文、图/羊城晚报全媒体记者 王俊伟 通讯员 长安宣
提供几张银行卡，提取几笔现金，就能赚到“好处费”，看似简单的工作，却可能让“你”走向违法犯罪中兴手机和华为做工那个好。近日，东莞长安公安分局就打掉了一“跑分”洗钱犯罪团伙。
根据线索深挖摸查，2月28日，长安公安分局反诈骗中心民警在厦边社区抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人钟某、陈某威、陈某政、陈某生、王某华，查获作案小汽车两辆，起获涉案资金17万余元中兴手机和华为做工那个好。经审讯，5名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
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办案民警表示，这个作案团伙分工明确，嫌疑人分别负责开车，联系上家，到银行网点取钱中兴手机和华为做工那个好。通过这种方式，把境外诈骗分子诈骗得来的赃款进行转移套现，从而达到洗钱的目的。
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据了解，“跑分”就是洗钱行为中兴手机和华为做工那个好。犯罪分子在收到赃款后，为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱“洗白”了再转到自己的账户。因此“跑分”洗钱的参与人员就专门利用银行账户或微信、支付宝等第三方支付平台账户为犯罪分子代收赃款，再转账到犯罪分子的指定账户，从中赚取佣金。部分参与人员还会租借、售卖自己的银行账户或第三方支付平台账户，为犯罪分子“跑分”洗钱提供支付账户。
长安警方提醒，出借、出租、出售银行卡等支付账户不仅是违法行为，还可能成为诈骗分子的“替罪羊”，市民切勿贪图小利，以身试法中兴手机和华为做工那个好。
来源 | 羊城晚报·羊城派
责编 | 黄铁安
校对 | 潘丽玲
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